本公司及董事会全体成员担保信息表露内容的真实、准确和完全，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于2022年 4 月28 日召开的第八届董事会第十七次会议审议通过了《关于2021年度计提资产减值准备和核销资产的议案》，现将详细情形公告如下：
一、本次计提资产减值准备和核销资产的情形
（一） 本次计提资产减值准备
根据《企业司帐准则》以及公司司帐政策、司帐估计的干系规定，公司及下属子公司对截止2021年12月31日的应收款项、存货、固定资产及无形资产、在建工程等各项资产进行了清查，对各种应收款项回收的可能性、存货的可变现净值、固定资产的可回收代价等进行减值测试。经由剖析和判断，2021年度转销上年度末计提的固定资产减值准备158,942.64元，计提并转回应收账款减值准备5,088.00元。详细数据如下：
（二）本次核销资产的情形
1、存货报废丢失
公司本期存货发生报废丢失的账面净值为372,784.35元，该部分存货为备品备件，由于设备更新换代，相应的备品备件已无法利用。
2、固定资产处置及报废
公司本期对可能发生减值迹象的固定资产进行全面清理，对不能再利用的固定资产进行处置核销，固定资产核销丢失金额共计662,330.56元，紧张系报废的老设备。
（三）本年计提资产减值准备与核销资产对2021年度利润的影响
本年未计提资产减值减备；本次核销各项资产，共减少2021年度利润总额1,035,114.91元。
二、履行的审批程序
本次计提资产减值准备和核销资产的议案已经公司第八届董事会第十七次会议及第八届监事会第八次会议审议通过，监事会就该事变揭橥了干系见地。
三、监事会意见
公司监事会认为：公司按照企业司帐准则和有关规定计提资产减值准备及核销资产，符合公司的实际情形，能够公允地反响公司的资产状况。董事会就该事变的决策程序合法合规，赞许董事会对本次公司计提资产减值准备和核销资产的决议。
特此公告。
四川和谐双马株式会社
董 事 会
2022年4月30日
证券代码：000935 证券简称：四川双马 公告编号：2022-18
四川和谐双马株式会社
关于义乌和谐锦弘股权投资合资企业
（有限合资）合资人变动的公告
本公司及董事会全体成员担保信息表露的内容真实、准确、完全，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川和谐双马株式会社（以下简称“公司”）通过全资子公司参与投资义乌和谐锦弘股权投资合资企业（有限合资）（以下简称“和谐锦弘”）。义乌睿腾投资管理有限公司和公司二级子公司西藏锦凌创业投资管理有限公司（以下简称“西藏锦凌”）为和谐锦弘的普通合资人；义乌市金融控股有限公司、杭州璞致资产管理有限公司、张家港市悦丰金创投资有限公司、天津市海河家当基金合资企业（有限合资）、上海临港智兆股权投资基金合资企业(有限合资)、珠海华金阿尔法四号股权投资基金合资企业(有限合资)、珠海华金同达股权投资基金合资企业(有限合资)、珠海华金丰盈十号股权投资基金合资企业（有限合资）、珠海华实创业实体家当发展投资基金（有限合资）、珠海华发实体家当投资控股有限公司、北海航锦睿盈投资发展有限公司、宁波梅山保税港区亿盈投资中央（有限合资）、无锡一胜管理咨询合资企业（有限合资）和公司一级子公司西藏锦旭创业投资管理有限公司为和谐锦弘的有限合资人；公司二级子公司西藏锦合创业投资管理有限公司为和谐锦弘的管理人。2017年10月，和谐锦弘通过了中国证券投资基金业协会的备案。
上述情形请详见公司于2017年8月17日表露的《关于参与投资合资企业暨关联交易的公告》、2022年2月26日表露的《关于子公司放弃优先购买权暨关联交易的公告》等干系公告。
2022年4月28日，经和谐锦弘实行事务合资人西藏锦凌赞许，招银理财有限任务公司（以下简称“招银理财”）拟以零对价受让杭州璞致资产管理有限公司（以下简称“杭州璞致”）对和谐锦弘公民币35,000万元认缴未实缴的出资额。
本次交易完成后，招银理财有限任务公司将成为和谐锦弘有限合资人。
一、新增合资人的基本情形
1、招银理财有限任务公司
成立日期：2019年11月1日
统一社会信用代码：91440300MA5FWWTW8K
注书籍钱：500000万公民币
注册地址：深圳市南山区粤海街道海珠社区科苑南路2700号华润金融大厦17层-20层
企业类型：有限任务公司
法定代表人：陈一松
经营范围：容许经营项目是：（一）面向不特定社会"大众公开拓行理财产品，对受托的投资者财产进行投资和管理； （二）面向合格投资者非公开拓行理财产品，对受托的投资者财产进行投资和管理； （三）理财顾问和咨询做事； （四）经银保监会批准的其他业务。
招银理财的股东为招商银行株式会社。招银理财与公司不存在关联关系。招银理财不是失落信被实行人。
和谐锦弘其他合资人已放弃优先购买权。
二、本次合资人变动前后，和谐锦弘的合资人认缴出资情形
单位：公民币万元
认缴出资额比例的合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能因四舍五入存在差异。
三、备查文件
1.《义乌和谐锦弘股权投资合资企业（有限合资）之认缴协议》；
2.《义乌和谐锦弘股权投资合资企业（有限合资）有限合资协议》；
3.《义乌和谐锦弘股权投资合资企业（有限合资）管理协议》。
特此公告。
四川和谐双马株式会社董事会
2022年4月30日
证券代码：000935 证券简称：四川双马 公告编号：2022-15
四川和谐双马株式会社
关于利用自有资金进行现金管理的公告
主要内容提示：
1、投资种类：银行、证券公司、相信公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、风险较低的保本型理财产品。
2、投资额度：不超过公民币8亿元自有资金，该额度的有效期为自公司董事会审议通过之日起一年。
3、特殊风险提示：公司将根据经济形势以及金融市场的变革应时适量地参与，因此理财投资的实际收益存在一定不可预期性。
2022年4月28日，四川和谐双马株式会社（以下简称“公司”）第八届董事会第十七次会议审议通过了《关于利用自有资金进行现金管理的议案》，赞许公司及其控股子公司利用自有资金进行现金管理。
现将本次利用自有资金进行现金管理的详细情形公告如下：
一、本次利用自有资金进行现金管理的概述
（一）投资目的
为提高资金的利用效率和收益，在严格掌握风险、担保资金安全、不影响公司主营业务发展的根本上，公司决定合理利用公司自有资金购买安全性高、流动性较好的保本型理财产品，为公司及股东获取更多的回报。
（二）投资额度
公司及其控股子公司拟利用不超过公民币8亿元的自有资金购买保本型理财产品。在该额度内的资金可循环滚动利用，即指在投资期限内任一时点持有未到期投资产品总额不超过本次董事会批准金额。
（三）投资办法
公司拟购买安全性高、流动性好的保本型理财产品。
（四）投资期限
公司及其控股子公司拟利用不超过公民币8亿元的自有资金购买保本型理财产品，不涉及召募资金或银行信贷资金。该额度的有效期为自公司董事会审议通过之日起一年。
（五）资金来源
本次进行现金管理的资金为公司及其控股子公司自有资金，不涉及召募资金或银行信贷资金。
（六） 投资办法和履行办法
董事会授权公司总经理和财务总监在额度范围行家使该项投资决策权，详细协商并决定有关前述业务的利息、用度、期限、利率等。同时，本次利用自有资金进行现金管理事变不影响公司其他正常经营业务的进行。
二、需履行的审批程序
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等的干系规定，上述利用自有资金进行现金管理事变在公司董事会权限范围内，由公司第八届董事会第十七次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。
本次利用自有资金进行现金管理事变不构成关联交易。
三、投资风险剖析及风险掌握方法
（一）投资风险
只管自有资金购买的保本型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏不雅观经济的影响较大，不用除该项投资收益受到市场颠簸的影响。
（二）风险掌握方法
1、公司董事会授权管理层卖力理财产品的管理，公司财务部干系职员将及时剖析和跟踪理财产品投向、项目进展情形，如评估创造存在可能影响公司资金安全的风险成分，将及时采纳相应方法，掌握投资风险；
2、公司财务部卖力对理财产品的资金利用情形进行内部监督，并定期对所有投资的理财产品进行全面检讨；
3、公司内控管理部门及内审部门卖力对投资理财项目进行全过程监督，对违规行为及时提出纠正见地，必要时，可直接向董事会、监事会报告；
4、公司独立董事、监事会有权对资金利用情形进行监督与检讨，有必要时可以聘请专业机构进行审计；
5、公司将依据深圳证券交易所的干系规定，及时履行信息表露责任。
四、进行现金管理对公司的影响
公司坚持谨慎投资的原则，在确保公司正常经营和资金安全性、流动性的条件下，适度进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常开展，同时，有利于公司提高资金利用效率和效益，为公司和股东创造更大的收益。
公司将根据《企业司帐准则第 22 号-金融工具确认和计量》《企业司帐准则第 37 号-金融工具列报》等干系规定对自有资金现金管理业务进行相应的司帐核算处理。
五、独立董事见地
公司独立董事审议了公司本次利用自有资金进行现金管理的议案后，揭橥如下独立见地：
公司目前经营情形良好，财务状况稳健，自有资金充裕，在担保公司正常经营资金需求和资金安全的条件下，利用不超过8亿元的自有资金购买保本型理财产品，有利于在掌握风险条件下提高公司自有资金的利用效率，增加公司收益，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司利益，不存在危害公司及全体股东，特殊是中小股东利益的环境。该事变决策程序合法合规。赞许上述利用自有资金进行现金管理的事变。
六、备查文件
1.第八届董事会第十七次会颠末议定议；
2.独立董事见地；
3.《委托理财管理制度》。
证券代码：000935 证券简称：四川双马 公告编号：2022-16
四川和谐双马株式会社
关于召开2021年度股东大会的关照
本公司及董事会全体成员担保信息表露的内容真实、准确和完全，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情形
1.股东大会届次。
2021年度股东大会
2.股东大会的调集人。
四川和谐双马株式会社（以下简称“公司”）董事会。根据公司第八届董事会第十七次会颠末议定议，公司定于2022年5月23日召开2021年度股东大会。
3.会议召开的合法、合规性。
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、干系业务规则和公司章程的规定。
4.会议召开的日期、韶光：
网络投票韶光：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的详细韶光为：2022年5月23日深圳证券交易所股票交易日的9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的详细韶光为：2022年5月23日9:15—15:00期间的任意韶光。
5.会议的召开办法：
采纳现场投票与网络投票相结合的办法，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东供应网络形式的投票平台，股东可以在网络投票韶光内通过上述系统行使表决权。
6.投票规则：
本公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决办法，如同一表决权通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次有效投票结果为准。
7. 股权登记日：2022年5月16日（交易日）
8.出席工具：
（1）在股权登记日2022年5月16日持有公司股份的股东或其代理人。
即，于股权登记日2022年5月16日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会媾和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高等管理职员。
（3）公司聘请的状师。
9.会议地点：四川省成都邑锦江区东大街下东大街段169号禧玥酒店38层会议室。
10. 会议提示公告：公司将于2022年5月17日发布会议提示公告，提示股东参与股东大会。
二、会议审议事变
1.会议审议事变的合法性和完备性
本次会议审议事变包括了公司董事会和监事会提请股东大会审议的全部事变，干系程序和内容合法。
2.提案名称
上述提案审议完毕后，听取独立董事的述职报告。
3.提案的详细内容
上述提案的详细内容，请见公司于2022年4月30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）表露的《2021年度股东大会会议文件》。
4. 根据《上市公司股东大会规则》等规则的哀求，本次会议审议的提案需对中小投资者的表决单独计票并表露。中小投资者指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高等管理职员以外的其他股东。
三、会议登记方法
1. 法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的业务执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书（附件2）和出席人身份证。
2. 自然人股东登记：自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭据办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。
3. 登记地点及授权委托书投递地点
地址：四川省成都邑锦江区红星路三段一号成都国际金融中央1号写字楼26楼2号
会务联系人：景晶
电话：（028）6323 1548
传真：（028）6323 1549
邮政编码：610020
4. 把稳事变：
异地股东可采纳信函或传真办法登记。
出席会议的股东及股东代理人请携带干系证件原件到场。出席会议职员请于会议开始前半小时到达会议地点,并携带身份证明、证券账户卡、授权委托书等原件，验证入场。
本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通用度自理。
四、参加网络投票的详细操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的干系事宜及详细操作内容请详见本股东大会关照的附件1。
五、备查文件
1.第八届董事会第十七次会颠末议定议。
2.第八届监事会第八次会颠末议定议。
3.2021年度股东大会会议文件。
附件1：
参加网络投票的详细操作流程
一. 网络投票的程序
1. 投票代码与投票简称：投票代码为“360935”，投票简称为“双马投票”。
2. 填报表决见地或选举票数
（1）填报表决见地或选举票数。
对付提案，填报表决见地：赞许、反对、弃权。
（2）股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同见地。
股东对总议案与详细提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对详细提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的详细提案的表决见地为准，其他未表决的提案以总议案的表决见地为准；如先对总议案投票表决，再对详细提案投票表决，则以总议案的表决见地为准。
二. 通过厚交所交易系统投票的程序
1.投票韶光：2022年5月23日的交易韶光，即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三. 通过厚交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的韶光为2022年5月23日（现场股东大会召开当日）上午9：15，结束韶光为2022年5月23日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络做事身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“厚交所数字证书”或“厚交所投资者做事密码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的做事密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定韶光内通过厚交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
四川和谐双马株式会社
2021年度股东大会股东授权委托书
本人/本单位作为四川和谐双马株式会社的股东，兹委托
___________师长西席/女士全权代表本人/本单位出席公司2021年度股东大会，并对会议提案行使表决权。
委托人名称或姓名：
委托人身份证或业务执照号码：
委托人股东账户：
委托人持股数：
委托人持有股份的性子:
受托人身份证号码：
委托事变：
注：上述提案，如赞许则在表决的“赞许”栏打“√”，反对则在表决的“反对”栏打“×”，弃权则在表决的“弃权”栏打“-”。
如没有明确投票指示，请注明是否授权由受托人按自己的见地投票。
委托书有效期限：
委托人署名或盖章（请加盖骑缝章）：
委托日期: 年 月 日
证券代码：000935 证券简称：四川双马 公告编号：2022-13
四川和谐双马株式会社
拟续聘司帐师事务所的公告
2022年4月28日，四川和谐双马株式会社（以下简称“公司”）召开第八届董事会第十七次会议，审议通过了《关于聘请2022年度财务审计和内控审计机构的议案》。公司董事会审计委员会、独立董事就此进行事前审查并出具了见地，该事变尚需提交股东大会审议，现将详细情形公告如下：
一、拟续聘司帐师事务所的基本情形
（一）机构信息
1、基本信息
德勤华永司帐师事务所（分外普通合资）（以下简称“德勤华永”）的前身是1993年2月成立的沪江德勤司帐师事务所有限公司，于2002年更名为德勤华永司帐师事务所有限公司，于2012年9月经财政部等部门批准转制成为分外普通合资企业。德勤华永注册地址为上海市黄浦区延安东路222号30楼。
德勤华永具有财政部批准的司帐师事务所执业证书，并经财政部、中国证监会批准，获准从事H股企业审计业务。德勤华永已根据财政部和中国证监会《司帐师事务所从事证券做事业务备案管理办法》等干系文件的规定进行了从事证券做事业务备案。德勤华永过去二十多年来一贯从事证券期货干系做事业务，具有丰富的证券做事业务履历。
德勤华永首席合资人为付建超师长西席，2021年末合资大家数为220人，从业职员共6,681人，注册司帐师共1,131人，个中签署过证券做事业务审计报告的注册司帐师超过220人。
德勤华永2020年度经审计的业务收入总额为公民币40亿元，个中审计业务收入为公民币31亿元，证券业务收入为公民币6.88亿元。德勤华永为60家上市公司供应2020年年报审计做事，审计收费总额为公民币2.05亿元。德勤华永所供应做事的上市公司中紧张行业为制造业,金融业,信息传输、软件和信息技能做事业,房地家当,采矿业。德勤华永供应审计做事的上市公司中与四川和谐双马株式会社同行业的客户共18家。
2、投资者保护能力
德勤华永购买的职业保险累计赔偿限额超过公民币2亿元，符合干系规定。德勤华永近三年未因执业行为在干系民事诉讼中被剖断需承担民事任务。
3、诚信记录
德勤华永及其从业职员近三年未因执业行为受到刑事惩罚、行政惩罚，未受到证券监督管理机构的监督管理方法或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管方法、纪律处罚。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合资人及具名注册司帐师：彭金勇师长西席，中国注册司帐师协会执业会员及资深会员，2003年起开始从事上市公司审计，2009年景为注册司帐师，2008年起为公司供应审计做事，2005年起开始在德勤华永执业，近3年已签署和复核4家上市公司审计报告。
质量掌握复核人蒋健师长西席，2004年注册成为注册司帐师，2004年加入德勤华永司帐师事务所并开始从事上市公司审计及与成本市场干系的专业做事事情；2021年起为公司供应审计做事，近3年签署或复核3家上市公司审计报告。
具名注册司帐师：马文颖女士，注册司帐师协会执业会员，2016年起开始从事上市公司审计，2020年景为注册司帐师，2019年起开始为公司供应审计做事，2013年起开始在德勤华永执业，近3年已参与2家上市公司年报审计事情。
2、诚信记录
以上职员近三年未因执业行为受到刑事惩罚、行政惩罚，未受到证券监督管理机构的监督管理方法或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管方法、纪律处罚。
3、独立性
德勤华永及以上项目合资人、具名注册司帐师、项目质量掌握复核人不存在可能影响独立性的环境。
4、审计收费
公司审计用度是根据德勤华永合资人及其他各级别员工在审计事情中所耗费的韶光本钱为根本并考虑专业做事所承担的任务和风险等成分终极协商确定。公司2022年度年报及内控的审计用度不超过200万元（个中，年报审计用度150万元，内控审计用度50万元），与上期审计用度同等。公司提请股东大会授权公司经营管理层与该司帐师事务所商谈审计用度并签署干系协议。
二、拟续聘司帐师事务所履行的程序
（一）审计委员会履职情形
董事会审计委员会对德勤华永有关执业情形进行了充分的理解，核查了德勤华永及拟具名注册司帐师干系资质证照、独立性声明、诚信记录等资料，并与具名注册司帐师就有关审计事情情形进行了沟通。董事会审计委员会认为德勤华永具有从事证券、期货干系业务资格，具备多年为上市公司供应审计做事的执业履历与能力，具有良好的职业操守和较强的风险意识，能够独立、客不雅观、公道地开展审计事情，在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够知足公司 2022年度审计事情的哀求，董事会审计委员会同等认可德勤华永的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，赞许将《关于聘请2022年度财务审计和内控审计机构的议案》提交董事会审议。
（二）独立董事的事前认可情形和独立见地
公司独立董事揭橥事前认可见地如下：德勤华永具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，拥有多年为上市公司供应审计做事的履历，公司续聘德勤华永能够知足公司2022年度审计事情的哀求，有利于保障公司审计事情质量、保护公司及股东尤其是中小股东的利益。我们赞许将聘任德勤华永为公司2022年度财务报告审计机构和内部掌握审计机构的议案提交董事会审议。
公司独立董事揭橥独立见地如下：德勤华永能遵照独立、客不雅观、公道的执业准则，恪尽职守, 勤奋尽责，具备良好的职业操守和较强的风险意识，能独立对公司财务报告及内部掌握情形进行审计，公司续聘德勤华永符合公司2022年度审计事情的哀求，有利于保障公司审计事情质量、保护公司及股东尤其是中小股东的利益。公司续聘司帐师事务所的决策程序符合干系法律法规的规定。我们赞许公司聘任德勤华永为公司2022年度财务报告审计机构和内部掌握审计机构，并赞许将该事变提交股东大会审议。
（三）董事会对议案审媾和表决情形
2022年4月28日，公司召开第八届董事会第十七次会议，以9票全票赞许审议通过了《关于聘请2022年度财务审计和内控审计机构的议案》，赞许聘任德勤华永为公司2022年度财务报告审计机构和内部掌握审计机构，该议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）生效日期
本次聘任德勤华永为公司2022年度财务报告审计机构和内部掌握审计机构的事变尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
三、备查文件
（一）董事会决议；
（二）审计委员会履职情形的证明文件；
（三）独立董事的书面见地；
（四）拟聘任司帐师事务所关于其基本情形的解释。
四川和谐双马株式会社监事会
对内部掌握自我评价报告的见地
公司遵照内部掌握基本原则并结合自身实际情形建立的内部掌握体系，符合当代企业管理的运作哀求和公司经营管理的实际须要，内部掌握重点活动的实行及监督充分有效，董事会出具的《2021年度内部掌握自我评价报告》充分反响了企业内部掌握的实际情形。
四川和谐双马株式会社
监 事 会
2022年4月28日
证券代码：000935 证券简称：四川双马 公告编号：2022-10
四川和谐双马株式会社
第八届董事会第十七次会颠末议定议公告
本公司及董事会全体成员担保信息表露内容的真实、准确和完全，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情形
四川和谐双马株式会社（以下简称“公司”）第八届董事会第十七次会议于2022年4月28日以现场和通讯的办法召开，现场会议地址为四川省成都邑锦江区红星路三段一号成都国际金融中央1号写字楼26楼2号。本次会议应出席董事9人，实到9人。会议关照于2022年4月17日以书面办法向各位董事和干系职员发出。
本次会议由董事长谢建平师长西席主持，高等管理职员和部分监事列席了会议，本次会议的调集、召开符合有关法律法规和《四川和谐双马株式会社章程》的规定。
二、董事会会议审议情形
在公司董事充分理解会议议案并表达见地后，审议通过了以下议案：
（一）《关于2021年度计提资产减值准备和核销资产的议案》
请详见公司同日表露的《关于2021年度计提资产减值准备和核销资产的公告》。
（二）《2021年年度报告及择要》
请详见公司同日表露的《2021年年度报告》及《2021年年度报告择要》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）《2021年度董事会事情报告》
请详见公司同日表露的《2021年度董事会事情报告》。
（四）《2021年度内部掌握自我评价报告》
请详见公司同日表露的《2021年度内部掌握自我评价报告》。
本议案的表决情形为：赞许9票；反对0票；弃权0票。
独立董事对本议案出具了赞许的独立见地。
（五）《2021年度利润分配预案》
依据德勤华永司帐师事务所（分外普通合资）出具的公司2021年审计报告，四川和谐双马株式会社2021年度母公司净利润为40,831万元，四川和谐双马株式会社2021年合并报表归属于上市公司股东的净利润为98,873万元。根据《公法律》和《公司章程》等有关规定，公司按照母公司净利润的10%计提法定公积金4,083万元，提取任意盈余公积金0元，当年已分配利润为16,032万元，当年可供分配利润为20,716万元。再加上年初未分配利润178,675万元，截止2021年末母公司可供分配利润为199,391万元（合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能因四舍五入存在差异）。
现公司拟以自有资金按总股本763,440,333股为基数向全体股东每10股派创造金红利公民币2.4元（含税），共计派创造金红利183,225,679.92元，剩余未分配利润结转往后年度分配。本年度不送红股也不进行成本公积转增股本。
该利润分配方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司《股东回报方案（2021-2023）》，公司的现金分红水平与所处行业上市公司均匀水平存在一定差异，该分配方案依据公司自身发展阶段、未来资金安排、整体发展计策订定，具有合理性。
（六）《关于聘请2022年度财务审计和内控审计机构的议案》
德勤华永司帐师事务所（分外普通合资）具有从事证券、期货干系业务资格，具备多年为上市公司供应审计做事的执业履历与能力，具有良好的职业操守和较强的风险意识，能够独立、客不雅观、公道地开展审计事情，具备足够的投资者保护能力。德勤华永司帐师事务所（分外普通合资）在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够知足公司2022年度审计事情的哀求，公司拟续聘德勤华永司帐师事务所（分外普通合资）为公司2022年度财务报告审计机构和内部掌握审计机构，公司2022年度年报及内控的审计用度不超过200万元（个中，年报审计用度150万元，内控审计用度50万元），与上期审计用度同等。公司提请股东大会授权经营管理层与该司帐师事务所商谈审计用度并签署干系协议。
请详见公司同日表露的《拟续聘司帐师事务所的公告》。
独立董事对该议案进行了事前审阅和理解，赞许将其提交公司董事会审议。
（七）《2022年度预算方案》
2022年公司估量发卖水泥200万吨，发卖骨料550万吨，公司在建材业务方面将积极捉住市场机遇，优化公司市场营销体系，强化市场营销能力培植，提升客户做事体验，提高客户满意度，丰富品牌新内涵，从而提升公司的盈利能力。公司生产运营正常，将在实行双碳政策的同时，保障经营操持目标的实现。
在私募股权投资管理业务方面，公司将秉持代价投资、长期投资、任务投资的理念，发挥自身平台和资源上风，持续提升专业投资管理和代价创造能力，坚持严格的投资标准，最大限度掌握项目的投资风险，充分发挥自身投后管理专业能力，力争在为公司创造收益的同时也助力实体经济的高质量发展。
公司将通过做好以下事情实现2022年的经营目标：
1、建材业务
（1）连续实行安全康健文化，持续改进事情场所安全管理、职业康健及环境保护的管理, 为员工供应安全康健的事情环境，并着重提高管理层的安全领导力。
（2）从长远利益考虑，为增强持续经营能力和经营主动性，公司将连续全力做好自有品牌培植，一如既往地向客户供应高品质产品，强化客户做事，加速提升竞争上风。
（3）连续推进差异化营销计策，深耕核心市场及重点客户。进一步优化发卖通路，持续增加建材产品直销比例，提高渠道运行效率，增强渠道把控力度和终端价格竞争力。
（4）严格掌握生产运营本钱，对业务流程进行升级，不断优化产品原材料配比并降落能耗，更加严格地管理物料花费和各种开支，严控维修项目以及合理降落维修频率，进一步降落维修本钱及干系用度。
（5）密切关注能源和紧张原材料的市场动态，与有实力的供应商积极建立计策互助关系，努力拓宽供应渠道，同时积极探索资源的有效利用，确保关键原材料的供应能力。积极整合现有两座矿山，进一步提高石灰石资源储备，知足公司长期生产经营发展。
2、私募股权投资管理业务
（1）紧密关注国际及海内宏不雅观经济形势变革以及国家的政策走向，积极解读干系政策，把握经济发展趋势以及行业动态，动态调度私募股权投资管理业务发展策略。
（2）与国内外紧张的金融机构、母基金、政府投资平台、家当成本等专业投资机构保持密切联系，宣扬公司投资理念，互换公司私募股权基金发展动态，建立常态化沟通机制，有序开展新基金的召募事情，增加管理规模，做大做强私募基金管理业务。
（3）加大对重点领域、行业，包括芯片设计制造、半导体设备、大消费、大康健、新能源、电动车等项目的开拓、跟踪、研究，加强对家当、行业、企业的深钻细研，积极探求优质的投资标的。
（4）连续巩固并加强对已投资、可能得到收益的投资项目的投后管理，理解及节制投后企业的运营状况，对投资项目进行常常性的跟踪监控和评估，实时节制其经营情形，进行有针对性地持续跟踪和改进，综合提升投后企业的代价。
（5）充分利用注册制等成本市场改革的重大机遇，积极推动符合条件的项目对接各层次成本市场，进一步提升项目退出质量，同时，通过并购、回购、转让等多种办法有序推进已投项目退出，把握适当的退出时点，实现资金良性循环。
（6）进一步完善、优化投资管理体系和风险掌握体系，筑牢合规风险意识，持续提升投资管理和做事能力，确保基金的合规高效运营，为公司和出资人的利益保驾护航。
（7）加强人才军队培植，持续提升投资管理团队的代价创造能力和投资专业化水平，磨练内功、增强竞争力，助力上市公司做大做强投资管理业务。
（8）同时，公司将结合投资业务的计策目标，重点打造智能化投资管理平台。公司将坚持智能技能与业务双驱动的原则，深入挖掘业务知识沉淀，持续加大研发力量投入，利用前辈技能实现投资业务系统的智能化提升，助力公司投资业务的智能化发展和国家金融行业数字化转型发展。
① 深入提炼投资业务的履历和范式，加强人工智能在投资领域的运用研究，持续迭代智能化投资系统干系技能和产品能力，同时，为公司沉淀投资业务数据资产和投资专家履历，帮助公司做好知识管理和履历传承。
② 深入学习和调研行业和公司履历，挖掘需求、剖析痛点，打造智能投研平台，实现数据一站式获取和呈现，加速信息流动和知识沉淀。帮忙公司提高获取信息的效率性，减少数据处理本钱，通过数据剖析和人工智能技能，为投资决策供应参考，提高投资研究的效率。
③ 促进公司提升募投管退等业务环节管理水平，提升投资收益，降落投资风险；帮助更精准地创造投资标的物、对标的物进行更精确、多维度地评估；不断提升投后管理水平，赞助投后公司更好更康健地发展。
④ 积极深化行业互助互换，帮忙公司更敏锐地洞察政府政策和行业动向，精准把握投资机会的同时规避投资风险。力争做到认知领先和产品领先，引领行业领域的智能化发展和数字化沉淀，助力国家金融数字化转型培植发展。
⑤ 持续加强研发人才军队培植，提升自有研发力量和资源储备，广纳不同背景不同岗位精良人才，组建专业化产研军队，提高研发效率和质量。
本议案的表决情形为：赞许9票；反对0票；弃权0票。
本议案的表决情形为：赞许9票；反对0票；弃权0票。